Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ярославский завод "Красный Маяк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 150003, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027600838935
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7601000022
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04993-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3852
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.06.2023
2. Содержание сообщения
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество
«Ярославский завод «Красный Маяк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ЯЗКМ»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 150003, Ярославская область,
г. Ярославль, ул. Республиканская, д.3
1.4. ОГРН эмитента 1027600838935
1.5. ИНН эмитента 7601000022
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04993-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3852
1.8. Идентификационные признаки ценных бумаг
Категория (тип) ценных бумаг:
• акции привилегированные типа А именные бездокументарные, номер государственной регистрации ценных бумаг: 2-01-04993-А;
• акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации ценных бумаг: 1-01-04993-А;
Дата присвоения государственного регистрационного номера ценных бумаг: 28.01.1993г.
2. Содержание сообщения
Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Ярославский завод «Красный Маяк».
Место нахождения Общества: 150003, область Ярославская, город Ярославль, улица Республиканская, дом 3.
Вид Общего собрания: Годовое.
Форма проведения Общего собрания: Собрание.
Дата проведения Общего собрания: 08 июня 2023 года.
Место проведения Общего собрания: г. Ярославль, ул. Советская, д. 9 (помещение ООО «Реестр-РН»)..
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 14 мая 2023 года.
Повестка дня годового Общего собрания акционеров:
1. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года Общества.
2. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2022 финансового года.
3. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А по результатам 2022 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
6. Назначение аудиторской организации общества.
7. Об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций.
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров:
10 часов 30 минут.
Время окончания регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров:
11 часов 40 минут.
Время открытия годового общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут.
Время закрытия годового общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут.
Время начала подсчета голосов: 11 часов 45 минут.
Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:
Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по вопросам № 1 повестки дня: 117 100.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по вопросу № 2 повестки дня: 117 100.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по вопросу № 3 повестки дня: 117 100.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по вопросам № 4 повестки дня: 585 500.
В соответствии с требованиями п.4 ст.66 Закона выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по вопросу № 5 повестки дня: 117 100.
В соответствии с п.4.24 Положения, кворум Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.
В соответствии с п.6 ст. 85 Закона акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по вопросу № 6 повестки дня: 117 100.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по вопросу № 7 повестки дня: 117 100.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров, по вопросу № 1 повестки дня: 102 418, кворум имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров, по вопросу № 2 повестки дня: 102 418, кворум имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров, по вопросу № 3 повестки дня: 102 418, кворум имелся.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров, по вопросу № 4 повестки дня: 512 090 кумулятивных голосов, кворум имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров, по вопросу № 5 повестки дня: 102 418, кворум имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров, по вопросу № 6 повестки дня: 102 418, кворум имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров, по вопросу № 7 повестки дня: 102 418, кворум имелся.
Число голосов, отданных за вариант голосования «за» по вопросу № 1 повестки дня годового Общего собрания акционеров: 102 373.
Число голосов, отданных за вариант голосования «против» по вопросу № 1 повестки дня годового Общего собрания акционеров: 0.
Число голосов, отданных за вариант голосования «воздержался» по вопросу № 1 повестки дня годового Общего собрания акционеров: 45.
Число голосов, отданных за вариант голосования «за» по вопросу № 2 повестки дня годового Общего собрания акционеров: 102 373.
Число голосов, отданных за вариант голосования «против» по вопросу № 2 повестки дня годового Общего собрания акционеров: 45.
Число голосов, отданных за вариант голосования «воздержался» по вопросу № 2 повестки дня годового Общего собрания акционеров: 0.
Число голосов, отданных за вариант голосования «за» по вопросу № 3 повестки дня годового Общего собрания акционеров: 102 373.
Число голосов, отданных за вариант голосования «против» по вопросу № 3 повестки дня годового Общего собрания акционеров: 13.
Число голосов, отданных за вариант голосования «воздержался» по вопросу № 3 повестки дня годового Общего собрания акционеров: 0.
Число кумулятивных голосов, отданных за вариант голосования «за» по вопросу № 4 повестки дня годового Общего собрания акционеров: 102 402.
Число кумулятивных голосов, отданных за вариант голосования «против» по вопросу № 4 повестки дня годового Общего собрания акционеров: 0.
Число кумулятивных голосов, отданных за вариант голосования «воздержался» по вопросу № 4 повестки дня годового Общего собрания акционеров: 0.
Число голосов, отданных за вариант голосования «за» по вопросу № 5 повестки дня годового Общего собрания акционеров: 98 223.
Число голосов, отданных за вариант голосования «против» по вопросу № 5 повестки дня годового Общего собрания акционеров: 0.
Число голосов, отданных за вариант голосования «воздержался» по вопросу № 5 повестки дня годового Общего собрания акционеров: 0.
Число голосов, отданных за вариант голосования «за» по вопросу № 6 повестки дня годового Общего собрания акционеров: 102 418.
Число голосов, отданных за вариант голосования «против» по вопросу № 6 повестки дня годового Общего собрания акционеров: 0.
Число голосов, отданных за вариант голосования «воздержался» по вопросу № 6 повестки дня годового Общего собрания акционеров: 0.
Число голосов, отданных за вариант голосования «за» по вопросу № 7 повестки дня годового Общего собрания акционеров: 102 402.
Число голосов, отданных за вариант голосования «против» по вопросу № 7 повестки дня годового Общего собрания акционеров: 0.
Число голосов, отданных за вариант голосования «воздержался» по вопросу № 7 повестки дня годового Общего собрания акционеров: 16.
Формулировка решения, принятого годовым Общим собранием акционеров, по вопросу № 1 повестки дня:
«Распределить полученную по итогам 2022 года прибыль путём направления её на развитие производства».
Формулировка решения, принятого годовым Общим собранием акционеров, по вопросу № 2 повестки дня:
«Дивиденды по результатам 2022 финансового года акционерам – владельцам обыкновенных акций не начислять и не выплачивать».
Формулировка решения, принятого годовым Общим собранием акционеров, по вопросу № 3 повестки дня:
«Дивиденды по результатам 2022 финансового года акционерам – владельцам привилегированных акций типа А не начислять и не выплачивать».
Формулировка решения, принятого годовым Общим собранием акционеров, по вопросу № 4 повестки дня:
«Избрать Совет директоров ПАО «ЯЗКМ» в количестве 5 человек:
1. Басовец Сергей Клавдиевич,
2. Лимайко Александр Евгеньевич,
3. Полищук Сергей Сергеевич,
4. Николашина Евгения Сергеевна,
5. Чебурахин Игорь Михайлович».
Формулировка решения, принятого годовым Общим собранием акционеров, по вопросу № 5 повестки дня:
«Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ЯЗКМ» в количестве 3 человек:
1. Брулетов Денис Викторович,
2. Куимова Светлана Михайловна,
3. Баранова Наталья Викторовна».
Формулировка решения, принятого годовым Общим собранием акционеров, по вопросу № 6 повестки дня:
«Назначить аудиторской организацией ПАО «ЯЗКМ» – ООО «АКК «Кроу Аудэкс».
Формулировка решения, принятого годовым Общим собранием акционеров, по вопросу № 7 повестки дня:
«Увеличить уставный капитал Публичного акционерного общества «Ярославский завод «Красный Маяк» до 2 254 200 (Двух миллионов двухсот пятидесяти четырех тысяч двухсот) рублей на сумму 2 195 650 (Два миллиона сто девяноста пять тысяч шестьсот пятьдесят) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных акций (далее – акции, дополнительные акции) на следующих условиях:
1. Количество размещаемых акций: 4 391 300 (Четыре миллиона триста девяноста одна тысяча триста) штук.
2. Цена размещения: 0,5 (Ноль целых пять десятых) рубля за каждую дополнительную акцию, в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения.
3. Способ оплаты: денежными средствами в рублях РФ, возможна оплата путем зачета встречных денежных требований.
4. Способ размещения: закрытая подписка, при этом каждый из потенциальных приобретателей вправе приобрести любое количество размещаемых акций из оставшихся неразмещенными после подведения итогов реализации акционерами общества преимущественного права.
5. Круг потенциальных приобретателей:
- Акционерное общество «Вибропромтех» (ОГРН 1027600510431);
- Акционерное общество «Торговый дом «Красный Маяк» (ОГРН 1027600838946);
- Общество с ограниченной ответственностью «ТИРАМ» (ОГРН 1227600014950);
- Общество с ограниченной ответственностью «Агротех» (ОГРН 1027600847108);
- Басовец Олег Клавдиевич (ИНН 760300778705);
- Синев Валерий Сергеевич (ИНН 507403484199);
- Басовец Сергей Клавдиевич (ИНН 760404334084);
- Куимова Светлана Михайловна (ИНН 760302890406).
6. Расходы, связанные с размещением дополнительных ценных бумаг несут их приобретатели».
Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:
По вопросу № 1 слушали председательствующего на собрании, Председателя Совета директоров ПАО «ЯЗКМ», Басовца Сергея Клавдиевича, который озвучил проект решения о распределении прибыли и убытков по результатам 2022 финансового года.
По вопросу № 2 слушали председательствующего на собрании, Председателя Совета директоров ПАО «ЯЗКМ», Басовца Сергея Клавдиевича, который указал на то, что с учетом предложения в первом вопросе повестки дня – распределить полученную по итогам 2022 года прибыль путём направления её на развитие производства, соответственно, и дивиденды по результатам 2022 финансового года акционерам – владельцам обыкновенных акций не начислять и не выплачивать.
По вопросу № 3 слушали председательствующего на собрании, Председателя Совета директоров ПАО «ЯЗКМ», Басовца Сергея Клавдиевича, который указал на то, что с учетом предложения в первом вопросе повестки дня – распределить полученную по итогам 2022 года прибыль путём направления её на развитие производства, соответственно, и дивиденды по результатам 2022 финансового года акционерам – владельцам привилегированных акций типа А не начислять и не выплачивать.
По вопросу № 4 слушали председательствующего на собрании Басовца Сергея Клавдиевича, который сообщил, что поскольку в установленный законодательством срок в Общество не поступило ни одного предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ЯЗКМ» по итогам 2022 года, постольку Совет директоров самостоятельно определил список кандидатов в органы управления Обществом. Далее Басовец Сергей Клавдиевич коротко разъяснил присутствующим сущность кумулятивного голосования, а также огласил список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «ЯЗКМ».
По вопросу № 5 слушали председательствующего на собрании Басовца Сергея Клавдиевича, который огласил список кандидатов для избрания в члены Ревизионной комиссии ПАО «ЯЗКМ».
По вопросу № 6 слушали председательствующего на собрании Басовца Сергея Клавдиевича, который огласил предложение Совета директоров назначить аудиторской организацией ПАО «ЯЗКМ» – ООО «АКК «Кроу Аудэкс».
По вопросу № 7 слушали председательствующего на собрании Басовца Сергея Клавдиевича, который огласил предложение Совета директоров - увеличить уставный капитал Публичного акционерного общества «Ярославский завод «Красный Маяк» до 2 254 200 (Двух миллионов двухсот пятидесяти четырех тысяч двухсот) рублей на сумму 2 195 650 (Два миллиона сто девяноста пять тысяч шестьсот пятьдесят) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных акций (далее – акции, дополнительные акции) на следующих условиях:
1. Количество размещаемых акций: 4 391 300 (Четыре миллиона триста девяноста одна тысяча триста) штук.
2. Цена размещения: 0,5 (Ноль целых пять десятых) рубля за каждую дополнительную акцию, в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения.
3. Способ оплаты: денежными средствами в рублях РФ, возможна оплата путем зачета встречных денежных требований.
4. Способ размещения: закрытая подписка, при этом каждый из потенциальных приобретателей вправе приобрести любое количество размещаемых акций из оставшихся неразмещенными после подведения итогов реализации акционерами общества преимущественного права.
5. Круг потенциальных приобретателей:
- Акционерное общество «Вибропромтех» (ОГРН 1027600510431);
- Акционерное общество «Торговый дом «Красный Маяк» (ОГРН 1027600838946);
- Общество с ограниченной ответственностью «ТИРАМ» (ОГРН 1227600014950);
- Общество с ограниченной ответственностью «Агротех» (ОГРН 1027600847108);
- Басовец Олег Клавдиевич (ИНН 760300778705);
- Синев Валерий Сергеевич (ИНН 507403484199);
- Басовец Сергей Клавдиевич (ИНН 760404334084);
- Куимова Светлана Михайловна (ИНН 760302890406).
6. Расходы, связанные с размещением дополнительных ценных бумаг несут их приобретатели.
Также председательствующий на собрании, Басовец Сергей Клавдиевич, сообщил акционерам, что повестка дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЯЗКМ» содержит вопрос, голосование (принятие решения) по которому может повлечь предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции.
Председатель и секретарь годового Общего собрания акционеров:
председатель - Басовец Сергей Клавдиевич,
секретарь - Куимова Светлана Михайловна.
Дата составления протокола годового Общего собрания акционеров: 08 июня 2023 года.
Протокол составлен на основании данных протокола ООО «Реестр-РН» от 08 июня 2023 года об итогах голосования на Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Ярославский завод «Красный Маяк», подписанного, уполномоченными лицами: Голубевым Евгением Владимировичем, Черновой Наталией Леонидовной.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.С. Полищук
3.2. Дата 08.06.2023г.